प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के कथित उल्लंघन के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा को तलब किया है।
सूत्रों के हवाले से न्यूजवायर पीटीआई ने बताया कि मोइत्रा को 28 मार्च को दिल्ली में ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
प्रासंगिक रूप से, ईडी ने संदिग्ध फेमा उल्लंघनों को लेकर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरूक्षेत्र और कोलकाता सहित कई स्थानों पर व्यापक तलाशी ली। एएनआई के अनुसार, एजेंसी ने कहा कि तलाशी में मकरियनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और संबंधित संस्थाओं के परिसरों को निशाना बनाया गया।
ईडी के मुताबिक, जांच में पता चला कि ये संस्थाएं बड़े पैमाने पर भारत के बाहर विदेशी मुद्रा भेजने में शामिल थीं। गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स पीटीई लिमिटेड को कथित तौर पर ₹ 1800 करोड़ की राशि का संदिग्ध बाह्य प्रेषण किया गया था, दोनों सिंगापुर में स्थित हैं और एंथनी डी सिल्वा द्वारा प्रबंधित हैं।
एजेंसी का दावा है कि मकरियनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने लक्ष्मीटन मैरीटाइम और सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1800 करोड़ रुपये का बाह्य प्रेषण किया। ये लेन-देन कथित तौर पर शेल संस्थाओं से जुड़े जटिल लेन-देन के जाल के माध्यम से किए गए थे।
तलाशी के दौरान, ईडी ने ₹ 2.54 करोड़ की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त की, जिसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपा हुआ पाया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, और शामिल संस्थाओं के 47 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।
 नेता महुआ मोइत्रा को तलब किया है। ){kind=link}