Priyanka Gandhi: पहली बार जांच एजेंसी की रडार (प्रवर्तन निदेशालय) में एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र। पहले के आरोपपत्र में ईडी ने मामले से संबंधित उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल किया था।
अपने बयान में ईडी ने कहा, हरियाणा में “पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली स्थित एक रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से जमीन खरीदी थी, एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी को भी जिसने जमीन बेची।”
आगे ईडी ने आरोप लगाया कि वाड्रा और थम्पी के मध्य एक “लंबा और गहरा” संबन्ध है जो “सामान्य और व्यावसायिक हितों” तक फैला हुआ है।
बड़े मामले में भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी का नाम शामिल है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा कानूनों और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की जांच चल रही है। वह 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया। आरोपी सूत्रधारों में थम्पी और ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा का भी नाम शामिल हैं
नवंबर में दायर नवीनतम आरोप पत्र में उद्धृत किया गया है, “केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा, जिन्होंने वाड्रा और थम्पी दोनों को संपत्तियां बेचीं, ने हरियाणा में जमीन की खरीद के लिए किताबों से नकदी प्राप्त की, और वाड्रा ने भुगतान नहीं किया। बिक्री के लिए पूरी राशि. पाहवा ने 2006 में प्रियंका गांधी को कृषि भूमि भी बेची और 2010 में उनसे इसे वापस खरीद लिया।
इस रिपोर्ट की समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स ने की।
इस बीच, एक प्रेस ने लंदन में एक संपत्ति की खरीद के संबंध में भी वाड्रा का उल्लेख किया जो जांच का हिस्सा है। प्रेस नोट में कहा गया है, “इस मामले में जांच के दौरान, यह पाया गया कि सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच एक लंबा और गहरा रिश्ता मौजूद है। उनके बीच न केवल व्यक्तिगत/सौहार्दपूर्ण बंधन बल्कि सामान्य और समान व्यावसायिक हित भी पाए जाते हैं।”
जनवरी 2020 में गिरफ्तार किए गए थंपी ने कथित तौर पर ईडी को बताया कि वह वाड्रा को 10 साल से अधिक समय से जानता है और वे वाड्रा की यूएई के साथ-साथ दिल्ली की यात्राओं के दौरान कई बार मिले थे। ईडी ने कहा है कि थंपी ने 2005 से 2008 तक हरियाणा के फरीदाबाद के गांव अमीपुर में 486 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पाहवा की सेवाओं का इस्तेमाल किया।
“यह उल्लेख करना जरूरी है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 तक अमीपुर में 334 कनाल (40.08 एकड़) जमीन के तीन टुकड़े [उसी] एचएल पाहवा से खरीदे और दिसंबर 2010 में वही जमीन पाहवा को बेच दी। इसके अलावा, प्रियंका गांधी ने कहा आरोप पत्र में कहा गया है, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी ने अप्रैल 2006 में पाहवा से अमीपुर गांव में 40 कनाल (5 एकड़) कृषि भूमि खरीदी और वही जमीन पाहवा को बेच दी।
